financieras del Vaticano y del resto del mundo
El informe anual de la Autoridad de
Información Financiera (AIF) de la Santa Sede – Ciudad del
Vaticano del año 2016 (AIF), ha sido presentado este martes en la
Sala de prensa de la Santa Sede por su presidente René Brülhart, y
su director Tommaso Di Ruzza.
Los directivos señalan que «en el
ámbito prudencial y de la prevención» procede bien el trabajo de
vigilancia contra el reciclaje y financiamiento de actividades
ilícitas, «gracias al crecimiento de la cooperación
internacional de las autoridades competentes del Vaticano con
sus contrapartes extranjeras», que en el momento se realiza con 32
países.
Además porque se ha consolidado
el sistema de señalaciones de actividades sospechosas, que en
el 2016 fueron 207, superior a los años anteriores (excepto en el
2015 cuando se hizo un control forzado), lo que indica una creciente
y efectiva actuación de los procedimientos de señalación de las
partes de los entes vigilados», indicó Tommaso di Ruzza, Direttore
dell’AIF.
Además de «un mejoramiento en la
señalaciones en términos de calidad» lo que permitió que los
informes del AIF al promotor de Justicia del Vaticano «partieran
procedimientos penales». Además de «la cooperación internacional
con las unidades de investigación financiera en el exterior que tuvo
un importante desarrollo». Se pasó así de las 81
investigaciones del 2013 a las 837 del 2016.
Añadió que «en el 2016, fueron
enviados 22 informes a las autoridades judiciales del Vaticano para
ulteriores profundizaciones».
Precisó que la AIF puede
suspender por cinco días las operaciones que considere sospechosas y
si hay algo irregular, el caso queda congelado hasta la investigación
del promotor de justicia.
Otro punto en el que se ha avanzado,
indicaron, es en las instrucciones específicas para los entes de la
Santa Sede, de manera que se eviten operaciones de importes
altos fragmentados en importes menores a los diez mil euros.
La Autoridad de Información
Financiera, fue instituida por el papa Benedicto XVI con la Carta
Apostólica en forma de Motu Proprio del 30 de diciembre de
2010. Actualizada con el Estatuto promulgado por el papa Francisco en
la Carta Apostólica del 15 de noviembre de 2013 y la ley 28 del 8 de
octubre de 2013.
La AIF la firmado en el 2016,
protocolos de entendimiento con las Autoridades de vigilancias de
otros 7 países, llegando a sí a un total de acuerdos con 32
naciones.
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